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anticorruzione

Il fenomeno della corruzione e le sfide dell’anticorruzione

ComplianceDicembre 31, 2019

Introduzione

La corruzione è un comportamento della persona che abusa della sua posizione di fiducia per ottenere un indebito vantaggio, un guadagno privato. Essa si può riscontrare sia nei rapporti pubblici che privati. Tuttavia, non tutti gli abusi di pubblico ufficio sono atti di corruzione, potendosi trattare anche di semplice furto, truffa, appropriazione indebita o simili attività.

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whisteblowing e segreto industriale

Trade Secrets e Whistleblowing: Analisi Comparata EU/USA

ComplianceDicembre 31, 2019

PREMESSA

La circolazione delle informazioni sta alla base dello sviluppo del genere umano: il progresso scientifico e culturale si fondano sulla diffusione e sul confronto delle idee.

È chiaro quindi che, per garantire il continuo sviluppo economico/culturale e l’evoluzione del genere umano, la libera circolazione delle informazioni deve essere garantita dalla legge e stabilita come uno dei principi cardine del funzionamento della società.

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prodotti dual use

Prodotti dual-use: nuove disposizioni europee per le esportazioni

ComplianceDicembre 13, 2019

Alcuni beni e tecnologie hanno legittime applicazioni civili, ma possono essere utilizzati anche per scopi militari; i cosiddetti prodotti dual use, detti anche beni a duplice uso, sono soggetti al regime di controllo delle esportazioni dell’Unione europea. Il regime è attualmente in fase di revisione, soprattutto per tener conto dei significativi sviluppi tecnologici e per creare condizioni di maggiore parità di condizioni di concorrenza tra gli Stati membri dell’UE.

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entrata in vigore v direttiva antiriciclaggio

L’entrata in vigore della V Direttiva Antiriciclaggio

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE n. 252 il d.lgs. n. 125/2019, il quale ha apportato integrazioni e significative modifiche ai decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, determinando l’attuazione della direttiva 2018/843 (indicata di seguito come V Direttiva) di modifica della direttiva UE n. 2015/849 (IV Direttiva), avente ad oggetto la prevenzione nell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

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